Compliance & Money Laundering Reporting Officer (m/w/d)

Die Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH wurde 2020 in Frankfurt am Main gegründet und betreibt derzeit deutschlandweit 36 Standorte und ist auf das Western Union Money Transfer ausgerichtet sowie den An- und Verkauf von Sorten und den Verkauf von Anlagegold.

Unser Team, das aus Mitarbeitenden aus aller Welt besteht, setzt sich täglich mit Leidenschaft dafür ein, unseren Kunden erstklassigen Service zu bieten. In unseren Filialen stehen wir unseren internationalen Kunden beratend zur Seite und sorgen dafür, dass ihre Transaktionen schnell und sicher abgewickelt werden.

In Deiner zukünftigen Schlüsselrolle übernimmst Du die Verantwortung für die Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung aller rechtlichen Verpflichtungen unseres Instituts – insbesondere im Bereich der Geldwäscheprävention.

Deine Aufgaben im Überblick:

• Du bist zentrale Ansprechperson für deutsche Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sowie für die Financial Intelligence Unit (FIU)
• Du übernimmst die Funktion gemäß § 25h Abs. 7 KWG
• Du führst Verdachtsmeldungen eigenständig durch und koordinierst diese
• Du stellst die fristgerechte Erfüllung aller Meldepflichten gegenüber der BaFin und weiteren Behörden sicher
• Du entwickelst und aktualisierst regelmäßig unsere internen Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Du legst Compliance-Anforderungen für Produkte, Dienstleistungen und neue Geschäftsbereiche fest und überwachst deren Einhaltung
• Du schulst und sensibilisierst unsere internen Teams zu Compliance- und AML-Themen
• Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung zusammen und leistest einen aktiven Beitrag zur Business Continuity Planung

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance, AML oder Risikomanagement, idealerweise in einem komplexen Finanz- oder Zahlungsdienstleistungsumfeld
• Davon mindestens 3 Jahre in einer Führungs- oder Aufsichtsfunktion
• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften
• Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung sowie der regulatorischen Anforderungen
• Sicheres Verständnis von Zahlungsverkehrsprozessen und -produkten
• Analytisches Denken und starke Problemlösungskompetenz
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Behörden und internen Stakeholdern
• Führungskompetenz sowie die Fähigkeit, ein Team zu motivieren und weiterzuentwickeln

• Einen sicheren, abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit Gestaltungsspielraum
• Ein kollegiales, wertschätzendes Umfeld
• Flexibles Arbeiten – sowohl vor Ort als auch remote möglich
• Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge
• Essenszuschüsse und steuerfreie Sachleistungen
• Ein attraktives Bonus-System

Wenn Du Lust hast, Verantwortung zu übernehmen und aktiv zur Weiterentwicklung unserer Compliance-Strukturen beizutragen, freuen wir uns auf Deine Bewerbung – inklusive Deiner Gehaltsvorstellungen und Deines möglichen Starttermins.