Especialista Compliance Fintech

En Retorna buscamos incorporar a una persona con pensamiento crítico, alta autonomía operativa y afinidad con el mundo fintech, que se sume como Especialista en Riesgos Financieros y Cumplimiento Digital. El rol requiere experiencia previa en startups o empresas de servicios financieros digitales, así como una comprensión sólida de productos financieros, cumplimiento normativo y automatización de procesos. Esta posición será clave para mantener altos estándares de prevención de riesgos, monitoreo regulatorio y cultura de cumplimiento desde una perspectiva ágil y tecnológica.

• Ejecutar procesos de Customer Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD), con trazabilidad y enfoque de riesgo.
• Monitorear alertas generadas por motores de riesgo, listas de sanciones, perfiles PEP y otras señales relevantes.
• Analizar transacciones, segmentar riesgos por jurisdicción, volumen u origen de fondos, y participar en la elaboración de reportes sospechosos.
• Colaborar en el diseño de flujos automatizados de compliance (KYC, KYT, EDD) con foco en eficiencia y lógica de riesgo.
• Apoyar en el entrenamiento de modelos de scoring, detección de anomalías y generación de dashboards.
• Documentar políticas, instructivos y protocolos del área.
• Participar en iniciativas internas de cultura de cumplimiento y atender requerimientos de otras áreas sobre clientes o riesgos.

• Nivel avanzado de español e inglés (oral y escrito).
• Formación en Derecho, Ingeniería Comercial, Administración o carreras relacionadas.
• Experiencia de al menos 2 años en cumplimiento normativo, riesgos o auditoría en fintechs.
• Conocimiento sólido de normativas AML/FT, UAF, UBO, PEP, screening y estándares internacionales.
• Manejo de herramientas de automatización, visualización o IA aplicadas a compliance.

• Trabajo 100% remoto, con equipos distribuidos en LATAM y Europa.
• Oportunidad de impactar en una fintech en expansión y aportar a una cultura de cumplimiento moderna.
• Ambiente colaborativo con autonomía real y procesos dinámicos.
• Vacaciones ilimitadas y posibilidad de crecimiento interno.
• Acceso a formación continua y tecnologías de vanguardia en cumplimiento, riesgo e IA.

¿Te interesa formar parte de un equipo que combina tecnología, impacto y cumplimiento con propósito?

En Retorna buscamos personas comprometidas con la excelencia operativa y la innovación en el mundo financiero.

Si te entusiasma trabajar con autonomía, enfrentar desafíos reales y construir soluciones que marcan la diferencia, postúlate y conversemos. Nos encantará conocer tu perfil.