AML Manager (d/f/m)

Unter der Marke ”Paymenttools” haben wir uns gemeinsam mit unserer Schwestercompany in Deutschland das Ziel gesetzt, die Zahlungslandschaft für Einzelhändler in Europa besser zu machen. Mit mehr als 4,4 Milliarden Besuchern pro Jahr in unseren über 15.000 REWE Group-Filialen und Reisebüros in 21 Ländern wissen wir genau, was Verbraucher und Händler benötigen, wenn es um Zahlungsmittel und -transaktionen geht. Wir glauben fest daran, Zahlungen reibungslos und unsichtbar zu gestalten und sie mit Value Added Services im Rahmen von zuverlässigen Identitäts Services damit zu verknüpfen. Unser Mantra: #wesolvepayn. Wir kombinieren modernste Technologie mit strengster Sicherheit, um die sensiblen Zahlungsdaten zu schützen, während wir Innovationen in einer Cloud-nativen Technologieumgebung vorantreiben.

Die regulatorische Basis von Paymenttoolsbildet unser E-Money-Institut Pay.cetera. Pay.cetera ist ein integraler Bestandteil von Paymenttools und unserem Erfolg.

Werde Teil unseres Teams und gestalte den Aufbau des jungen Start-ups gemeinsam mit uns. Die Rolle des AML Manager ist hybrid mit Sitz in unserem Pay.cetera Büro in Venlo, in den Niederlanden.

Deine Aufgaben:

• Entwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Insbesondere erstellst Du Vorlagen für Organisationsanweisungen und geeigneten geschäfts- und kundenbezogenen Sicherheitssystemen
• Erstellung von klaren Meldepfaden
• Implementierung eines konstanten Monitorings im Hinblick auf die Einhaltung der oben genannten Vorschriften
• Bearbeitung von Verdachtsfällen
• Ansprechpartner für DNB, Strafverfolgungsbehörden und die FIU
• Überwachung sanktionsrelevanter Angelegenheiten

Deine Erfahrung:

• Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten: Du sprichst Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift.
• Du hast bereits ein Compliance-Programm geleitet und weißt, was du tun musst, um die Rahmenbedingungen dafür komplett neu aufzubauen.
• Erfahrung im Bereich der Geldwäschebekämpfung, -verfahren und -vorschriften
• Ein Auge fürs Detail und hervorragendes analytisches Denken
• Erfahrung in der Berichterstattung an das Management und weitere Stakeholder

Benefits und Vorteile:

• 30 Tage Urlaub
• Steuerliche Beratung und Betreuung durch einen Dienstleister für Grenzgänger
• Ein persönliches Mobilitätsbudget
• Betriebliche Altersvorsorge
• Versicherungsservices für Arbeitnehmer
• Hybride Arbeitsweise und flexible Arbeitszeiten